주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시: 2026년 03월 31일 오전 09시 00분

 

2. 장소: 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 7층 회의실

 

3. 회의목적사항

[보고사항]

   - 감사의 감사보고

   - 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

   - 외부감사인 선임 보고

 

[결의사항]

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   - 제2-1호 의안 : 정관 제3조 본점소재지 변경의 건

   - 제2-2호 의안 : 정관 제10조 신주인수권 변경의 건

   - 제2-3호 의안 : 정관 제16조 기준일 및 주주명부 작성, 비치 변경의 건

   - 제2-4호 의안 : 정관 제23조 소집지 및 개최 방식 변경의 건

   - 제2-5호 의안 : 정관 제29조 의결권의 대리 행사 변경의 건

   - 제2-6호 의안 : 정관 제32조 이사의 수 변경의 건

   - 제2-7호 의안 : 정관 제34조 이사의 임기 변경의 건

   - 제2-8호 의안 : 정관 제36조 이사의 의무 변경의 건

   - 제2-9호 의안 : 정관 제37조의2 이사의 책임감경 변경의 건

   - 제2-10호 의안 : 정관 제47조 감사의 직무와 의무 변경의 건

   - 제2-11호 의안 : 정관 제54조 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건

 

제3호 의안 : 사내이사 임세혁 신규선임의 건

 

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 본사, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통하여 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 

나. 전자투표 행사기간

2026년 03월 20일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 

다. 시스템에 공인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주 확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 신분증

     - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

- 당사는 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2026년 03월 16일

 

주식회사 한울소재과학

대표이사   신 규 철   (직인생략)